Avalan diputados ley contra lavado; queda lista para promulgarse
La ley contra el lavado de dinero quedó lista para su promulgación en la Cámara de Diputados, con el aval de la mayoría oficialista, el voto en contra del PRI…
Alumnos aprenden sobre prevención del delito de lavado de dinero
NOTICIAS CHIHUAHUA El Dr. Ángel Godínez Díaz, experto en el tema, imparte conferencia a estudiantes de la UAG La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), a través de la Licenciatura en…
EU sanciona a mexicano y 2 chinos por lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa
Estados Unidos impuso sanciones económicas contra un mexicano y dos chinos acusados de blanquear dinero para el mexicano cártel de Sinaloa, informó este lunes el Departamento del Tesoro. «Esta acción…
EU detiene a Miss Indiana por lavar dinero para un cártel mexicano
Una reina de belleza de Indiana se vio envuelta en una gran redada de drogas con vínculos con un cártel mexicano. Glenis Zapata, de 34 años, quien fue coronada Miss…
Fundador de FTX fue detenido por fraude, lavado de dinero y conspiración
Samuel Bankman-Fried, fundador y exdirector de FTX, se encuentra acusado de fraude, lavado de dinero y financiación de campañas según la declaración de un gran jurado federal de Manhattan. Bankman-Fried…