El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra 26 personas por su vinculación con el Cártel de Sinaloa, en una operación que involucraba tráfico de drogas al sur…
El gobierno de Estados Unidos, por medio del Departamento del Tesoro, congeló los bienes de 22 personas y empresas mexicanas supuestamente vinculadas al Cártel de Sinaloa. Entre los señalados está…
La ley contra el lavado de dinero quedó lista para su promulgación en la Cámara de Diputados, con el aval de la mayoría oficialista, el voto en contra del PRI…
NOTICIAS CHIHUAHUA El Dr. Ángel Godínez Díaz, experto en el tema, imparte conferencia a estudiantes de la UAG La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), a través de la Licenciatura en…
Estados Unidos impuso sanciones económicas contra un mexicano y dos chinos acusados de blanquear dinero para el mexicano cártel de Sinaloa, informó este lunes el Departamento del Tesoro. «Esta acción…
Una reina de belleza de Indiana se vio envuelta en una gran redada de drogas con vínculos con un cártel mexicano. Glenis Zapata, de 34 años, quien fue coronada Miss…
Samuel Bankman-Fried, fundador y exdirector de FTX, se encuentra acusado de fraude, lavado de dinero y financiación de campañas según la declaración de un gran jurado federal de Manhattan. Bankman-Fried…
