Oficio de papel
Llavado de dinero, crimen organizado y narcotráfico, los delitos de Cabeza de Vaca
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El tiempo en libertad se le acaba a Francisco García Cabeza de Vaca. El gobernador saliente de Tamaulipas está a partir del primer segundo de este 1 de octubre a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), después de que un juez federal liberara una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, corrupción, peculado (desvío de recursos públicos del estado de Tamaulipas) y enriquecimiento ilícito, más otros delitos que se le acumulen.
Fuentes de la FGR aseguran tener lista una estrategia para impedir la huida del exmandatario panista al extranjero, quien como gobernador se vinculó con cárteles del narcotráfico de México y de Colombia, pues de acuerdo con
documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se utilizaron empresas fachada para recibir sobornos del crimen organizado directamente a las cuentas personales del exgobernador, a cambio de darles protección con policías estatales y municipales, así como desviar dinero público de las finanzas y ocultarlo a través de triangulaciones financieras.
En colaboración con autoridades estadunidenses, el gobierno mexicano armó un expediente en contra de García Cabeza de Vaca, en donde se incluyen 17 reportes del Fincen (Oficina de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos) que exponen actividades irregulares y sospechosas del exmandatario tamaulipeco en territorio estadunidense, en donde están implicadas su esposa, su madre y dos hermanos.
Los documentos exponen bienes inmuebles en México y Estados Unidos, cuentas bancarias y movimientos financieros del exfuncionario, 104 vuelos privados que realizó entre octubre de 2010 y enero de 2020. En la parte fiscal las finanzas de García Cabeza de Vaca.
En su situación fiscal, el exgobernador declaró ingresos en 7 años por 48.5 millones de pesos que habría recibido entre 2013 y 2019, lo cual muestra una incongruencia con el gasto que realizó de bienes adquiridos y el manejo de dinero que tuvo en cuentas bancarias personales.
El grueso expediente al que tuvo acceso este reportero identifica que García Cabeza de Vaca “realizó operaciones y adquisición de bienes inmuebles por montos que no resultan acordes con sus ingresos, por lo que existe la posibilidad de que dichas transacciones hayan sido realizadas con recursos de procedencia ilícita, particularmente derivados de la delincuencia organizada, así como el desvío de recursos públicos”.
El 18 de diciembre de 2013 adquirió un departamento ubicado en Camino Alto Lerma 908, interior 3B, colonia Santa Fe Cuajimalpa, de 420 metros cuadrados en el exclusivo conjunto Club de Golf Bosques de Santa Fe, a nombre de él y de su esposa Mariana Gómez Leal, con un valor de 14 millones 380 mil pesos en ese año, y el enajenante de la propiedad fue Patricio Lavalle Minvielle.
Para el pago de ese lujoso y extenso departamento el exfuncionario recibió en su cuenta de Banorte 072180002122930108, un monto de 14.3 millones de pesos el 18 de diciembre de 2013, bajo el concepto de “traspaso”, proveniente de la cuenta de HSBC 21180040519535035, a nombre de Impulsos y Desarrollo GBO, de la cual salieron los recursos para el pago del inmueble.
La empresa Impulsos y Desarrollo, constituida en 2011 y con domicilio en la Ciudad de México, tiene como actividad servicios de oficina y representación, y está como operativa de la cuenta en HSBC 4051953503, en donde dicha empresa recibió recursos mediante Speis por 6 millones de pesos de la cuenta de BBVA Bancomer 1907354180, a nombre de la empresa Flunky, los cuales forman parte de los recursos enviados a García Cabeza de Vaca el 18 de diciembre de 2013.
Ese lujoso departamento de Santa Fe que había costado en 2013 los 14.3 millones, fue enajenado seis años después, el 17 de diciembre de 2019, por un monto de 42 millones 113 mil 844 pesos a la empresa T Seis Doce, constituida en 2014, y se identificó que García Cabeza de Vaca recibió un total de 42 millones 113 mil 844 pesos mediante cuatro transferencias Speis por 36 millones 861 mil 613 pesos y un cheque por 5 millones 252 mil 231 pesos entre mayo y diciembre de 2019.
En 2014, cuando García Cabeza de Vaca era senador de la República por Tamaulipas, recibió varias transferencias de millones de pesos de empresas identificadas por la UIF y el SAT en operaciones de esquemas de lavado de dinero para los cárteles de Sinaloa y de Colombia, principalmente mediante la venta de facturas fraudulentas.
En el análisis se identifica a esas empresas que operan con recursos de procedencia ilícita: Flunky, la cual el 18 de marzo de 2014 recibió un Spei por 875 mil pesos de la empresa Custval; el 20 de marzo de 2014 recibió un Spei por 2.5 millones de pesos de Corporativo Estoa, y el 27 y 28 de marzo de 2014, recibió dos Speis por 3 millones de pesos de Alpo Bufete Jurídico.
La empresa Impulsos y Desarrollo GBO recibió recursos por 8 millones 300 mil pesos de la cuenta 01907361047 de BBVA Bancomer, a nombre de la empresa Marbole, y los recursos fueron operados el 17 de diciembre de 2013, los cuales fueron transferidos de manera inmediata a las cuentas de García Cabeza de Vaca.
Marbole fue constituida el 19 de abril de 2012 y el 2014 fue bloqueada y listada por el SAT como empresa que factura operaciones simuladas (EFOS). Esta empresa, igual como sucede con Flunky, está vinculada a operaciones de blanqueo de capitales opara los cárteles de Sinaloa y Colombia mediante facturas fraudulentas. Ambas empresas fueron denunciadas por la UIF e incluidas en la lista de personas morales bloqueadas desde 2014, así como en la lista de simuladoras del SAT en 2015.
El exgobernador tamaulipeco realizó un pago de un supuesto crédito recibido el 8 de noviembre de 2016, mediante un Spei por 13.5 millones de pesos, bajo el concepto de “pago de préstamo” a la empresa Impulsora y Desarrollos GBO, identificando que esta operación fue la última localizada por dicha empresa. García Cabeza de Vaca abrió la cuenta 058822757792900182 en Banregio el 30 de agosto de 2016 y su primera operación fue la recepción de un crédito por 14 millones de pesos el 6 de octubre de 2016, apenas cuando tenía una semana de asumir la gubernatura.
Con esos 14 millones, pagó el crédito por 13.5 millones el 8 de noviembre de 2016, lo que las autoridades hacendarias califican como una operación atípica, que realizó pagos a capital de 2016 a 2019 por 13 millones 94 mil 758.77 pesos, la mayor parte lo hizo en 2019, y se liquidaron los respectivos intereses por 3 millones 816 mil 389.15 pesos, pero se desconoce el origen de los pagos hechos en 2019.
La empresa T Seis Doce reporta actividades de servicio de administración de negocios y con domicilio en la Ciudad de México empezó a operar financieramente a partir de 2019, en donde destaca que de su cuenta de Santander 014180920021320687 recibió transferencias Speis por 44 millones 875 mil 160.18 pesos de la empresa Avalúos y Peritajes del Sur, proveniente de la cuenta en Inbursa 036180500326136110. Estos mismos recursos fueron dispuestos inmediatamente a las cuentas de García Cabeza de Vaca.
T Seis Doce está identificada como una empresa fachada, pues desde su constitución de 2014 a 2019, presenta declaraciones en ceros, posiblemente utilizada para la evasión de impuestos y sólo fue utilizada para dos operaciones inmobiliarias sin presentar facturas en dichos movimientos.
La empresa Avalúos y Peritajes del Sur fue constituida en 2006, recibió recursos de las empresas Servicios Administrativos Corum por 5.9 millones de pesos; Servicios de Informática y Asesoría Profesional Jáuregui por 21.6 millones; Bufete Jurídico GOAT and Smith por 16.3 millones; Trámites y Empresas Organizadas del Centro por 30.9 millones; Servicios Médicos de Ayuda Oportuna por 7.7 millones; Comercializadora Bosque Alto por 4.6 millones; Perforaciones y Remodelaciones Entrasit por 1.9 millones, y Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur por 1.4 millones.
Todas las empresas antes señaladas, están vinculadas corporativamente con Juan Helú García, quien también utiliza identidades o seudónimos como Manuel Rodolfo Trillo Hernández, Manuel Garza Espinoza y Ladislao Vázquez López.
Este sujeto fue denunciado penalmente e incluido en la lista de personas bloqueadas por la UIF porque es operador financiero de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, por lo que los recursos enviados a la empresa Avalúos y Peritajes del Sur proceden de la delincuencia organizada y sólo fueron triangulados entre las distintas empresas con la finalidad de ocultar el origen y destino de los mismos. Todos esos fondos fueron utilizados para la adquisición del departamento por parte de la empresa T Seis Doce para García Cabeza de Vaca y su esposa.
El vínculo corporativo que tiene T Seis Doce con su accionista mayoritario Juan Francisco Tamez Arellano, sujeto que de abril de 2016 a abril de 2017 recibió depósitos por 40 millones 97 mil 278.09 pesos y retiros por 40 millones 188 mil 441.48 pesos. De los depósitos se identifica a su principal ordenante Consultores Birn por 19.24 millones, cuya empresa está listada por el SAT como EFOS. Adicionalmente recibió 1.4 millones entre agosto y octubre de 2016 de Pantgrup, también en lista del SAT como simuladora.
De marzo a mayo de 2018, Tamez Arellano recibió tres cheques por 48 millones 607 mil pesos, de los cuales 33 millones 553 mil 500 pesos provienen de Baltazar Higinio Resendez Cantú, quien tiene actividad en la construcción de inmuebles.
Las operaciones que reporta Resendez Cantú de 2004 a 2006, rompen su perfil transaccional, con registro de movimiento en dólares en efectivo por importes considerables, los cuales no coinciden con su historial de operaciones. De sus operaciones financieras destaca que ha recibido recursos principalmente de Estados Unidos por 243 millones 168 mil 80 pesos y 470 mil dólares, situación que no es congruente con sus declaraciones fiscales de 2012 a 2018, todas reportadas en ceros.
Este sujeto también registra participación accionaria en 12 empresas: Barca de Reynosa, Enerxiza Wind Sapi, Inmuebles Rompe Picos, Orbenismo del Norte, Servicios Gastronómicos de Tamaulipas, Unión de Administradores y Gerentes del Norte, Rancho 5 Estrellas, Inmobarca, Gastronomía y Servicios de Tamaulipas, Barca del Noreste, Arrendadora de Máquinas BR y Constructora y Edificadora de Reynosa.
La famiglia de Cabeza de Vaca
Con información de inteligencia de Estados Unidos, el exgobernador tamulipeco aparece en 17 reportes de actividades sospechosas denominadas SAR (suspicious activity reports), en donde también se hace mención a su esposa Mariana Gómez Leal, a su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, y a sus hermanos José Manuel e Ismael García Cabeza de Vaca (este último senador de la República por el Partido Acción Nacional).
De acuerdo con la información del Fincen (Financial Crimes Enforcement Network), el político panista cuenta con residencias en Estados Unidos y ha constituido empresas principalmente en el estado de Texas. Adicionalmente, identifican relaciones comerciales con la razón social Chamoyada, Inc, la cual se ubica en Hidalgo, Texas, y descubrieron también al menos 17 domicilios pertenecientes a García Cabeza de Vaca y su famiglia en las ciudades texanas de McAllen, Hidalgo, Donna, Amarillo y Houston. García Cabeza de Vaca cuenta también con su número de seguridad social en Estados Unidos.
Los 17 domicilios en el vecino país del norte están registrados como “relación comercial” y también hay otras “razones comerciales” con ubicación en el estado de Texas.
En el expediente, este exgobernador panista tiene reportes de entradas o salidas de aeronaves de Tamaulipas a Reynosa, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Matamoros y Tampico, mientras que del estado de Nuevo León está Apodaca, de Quintana Roo Cozumel y del Estado de México, Toluca.
En cuanto a los destinos identificados de al menos 16 vuelos registrados de noviembre de 2015 a julio de 2019, están Dallas, San Antonio, Mc Allen y Houston, Texas; además los países de Holanda; China; Francia (París). Un acompañante identificado es Roberto Roux Maya [ROMR710413K9A, adscrito a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, con puesto de secretario particular y director de la Unidad de Vinculación y Promoción Social].
De la información fiscal de García Cabeza de Vaca, se localizaron sus declaraciones anuales de 2013 a 2019, en donde registró ingresos totales por 48.5 millones de pesos. Dichos recursos varían de un ejercicio a otro; por ejemplo, desde 1.1 millones hasta la cifra más alta registrada en 2013, cuando obtuvo ingresos por 19.8 millones de pesos. En el registro de estos recursos está que 17.3 millones corresponden a un préstamo recibido, sin mayor información del mismo. También destaca que, en octubre de 2016, realizó pagos para el registro de uso de armas de fuego y control de explosivos. Adicionalmente, en 2019 registró una enajenación de inmueble por 6.5 millones de pesos.
El resto de sus ingresos provienen de la Cámara de Senadores y del gobierno del estado de Tamaulipas, principalmente bajo el concepto de sueldos y salarios. En 2019 registra ingresos de forma adicional de la empresa Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava por un monto de 1.5 millones.
Se conoció que García Cabeza de Vaca realizó operaciones en efectivo y de 2003 a 2019 registra depósitos por 2 millones 19 mil 900 pesos y dispone de recursos por 350 mil; adicionalmente tiene depósitos en dólares por 184 mil 756 y todas las operaciones las realizó en Garza García, Nuevo León, y Reynosa, Tamaulipas.
Asimismo, en su cuenta de BBVA Bancomer –de abril de 2019 a agosto de 2019– recibió depósitos por 679 mil 607.75 pesos y dispuso de recursos por 913 mil 23.28 pesos, principalmente provenientes de Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava por 205 mil pesos y del gobierno de Tamaulipas por 116 mil pesos. Los recursos fueron utilizados principalmente por su esposa Mariana Gómez Leal, quien gastó 215 mil pesos, de los cuales 158 mil fueron pagos al extranjero con American Express.
Adicionalmente, de 2014 a abril de 2019, el gobernador tamaulipeco recibió recursos principalmente de Desarrolladora Cava, SA de CV, por 2 millones de pesos; del Grupo Parlamentario del PAN fueron 497 mil; y de Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, 211 mil pesos para Horizonte Vertical CO, SA de CV (sujeto que su representante legal se localiza en lista de personas bloqueadas).
De operaciones relacionadas identificadas destaca como tercero involucrado Horacio Ortiz Renán, en 2005 secretario del ayuntamiento de Reynosa y quien participó como socio de Compañía Difusora del Noroeste de México, de acuerdo con el acta constitutiva. Esta compañía fue creada por Francisco García Cabeza de Vaca y se le vincula con el Cártel del Golfo.
Mediante cheques interbancarios, de agosto 2015 a diciembre de 2019 recibió un monto total de 5 millones 252 mil 231 pesos, y sus principales ordenantes fueron T Seis Doce, SA de CV (20 de diciembre de 2019), y Metlife, por 1 millón 441 mil 424.63 pesos (28 de diciembre de 2016). También emitió cheques para Sergio Guadalupe Adame Ochoa, quien fue detenido y se declaró culpable de fraude en el estado de Texas en junio de 2017. Colaboró como enlace con Estados Unidos en diversos casos contra narcotraficantes mexicanos, entre ellos algunos del Cártel del Golfo y Los Zetas.
Mediante Aviso de vehículos del sujeto obligado Alden Germania (AGE070914UM3), registrado en mayo de 2014, se localizó la empresa Productora Rural y Agropecuario Regional Cava, de la cual García Cabeza de Vaca es el representante legal, y como beneficiario está Fusco Clynes Andrés Alejandro (FUCA850824D34), quien registra actividad económica de servicios profesionales.
Ante el Registro Público de Comercio se localiza acta constitutiva de Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, SPR de RL, dedicada a la captura, caza, producción, conservación y comercialización de toda clase de especies silvestres. Los accionistas son: Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Mariana Gómez Leal, María de Lourdes Cabeza De Vaca, Ismael García Cabeza De Vaca y Evelyn Aimee Rodríguez Garza.
De su declaración tres de tres localizada en internet, el gobernador destaca la compra de un departamento por 14.3 millones en conjunto con su cónyuge, en un terreno de 24.6 metros; una casa en Tamaulipas por 905 mil pesos; tres casas más adquiridas en 2007, 2012 y 2008; terrenos en Tamaulipas en 1993, 2008 y 2012, igualmente en conjunto con su cónyuge; obras de arte, joyas y menaje de casa por un monto total de 2 millones 440 mil pesos.
La Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava es una persona moral constituida en 2014 y tiene actividad relacionada a la cría y explotación de ganado vacuno, con ubicación en Reynosa, Tamaulipas. Esa empresa registró, de 2016 a 2017, dos depósitos en efectivo por 836 mil 400 pesos, todo operado en esa ciudad fronteriza.
De lo anterior se identifica que las operaciones entre los operantes (personas físicas) y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, SPR de RL (PRA1401155K3) podrían tratarse del pago por la venta de un inmueble ubicado en Tamaulipas, debido a que corresponde al periodo localizado en información de notarios de los involucrados en la operación. Llama la atención que María Andrea Caso Aguilar realice envíos de recursos al extranjero a cuenta propia por 5 millones de pesos.
De las declaraciones anuales de dicha empresa, se desprende que del periodo 2015 a 2019 registra ingresos totales por 45.1 millones, observándose que el 48 por ciento del total de los ingresos los obtiene en el ejercicio de 2018 y declara ingresos acumulables por 19.7 millones, ganancias por 2.3 millones y pagos por ISR 539 mil 739 pesos.
Para los ejercicios de 2015 a 2019, registra pagos por sueldos y salarios, destaca los ejercicios 2018-2019 donde erogó 1.2 millones y 5.1 millones respectivamente, con tan solo 14 trabajadores para cada ejercicio.
De su balance general para los ejercicios 2014-2019, hay diversas variaciones, sobre todo en los últimos ejercicios: 2018, registra montos por 27.7 millones, y en 2019, por 80 millones de pesos.
De la información localiza en facturación recibida y emitida, destaca que opera con personas físicas y morales con diversas irregularidades, que van desde el rápido movimiento de fondos, aparentando usarlas como “cuentas puente”, recibir recursos de una casa de bolsa para expedirlos a personas físicas sin actividad económica relacionada y retirarlos en efectivo; además, vincularse a sujetos que aparecen en listas de personas bloqueadas, realizar operaciones con terceros que están bajo el mismo esquema y participar con personas políticamente expuestas.
De operaciones notariales se localiza que, de septiembre de 2017 a junio de 2018, se registra 6 operaciones por adquisición de inmuebles por un monto de 63 millones de pesos.
De lo anterior destaca que en sus declaraciones anuales manifiesta ingresos de 2015 a 2019 por 42.1 millones, lo que aparenta una incongruencia entre lo que gasta y declara ente la autoridad fiscal. Además, se advierte que los lotes se localizan en la misma sección geográfica, por lo que puede tratarse de la compra de fracciones que integrarían un solo rancho.
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