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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Gobierno de México llevaron a cabo una acción coordinada contra el Grupo de Crimen Organizado Hysa y una red de establecimientos de juego utilizados para el lavado de dinero vinculado con los cárteles de la droga en México y Europa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 27 personas y entidades, mientras que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) propuso medidas especiales para aislar a diez casinos mexicanos del sistema financiero de Estados Unidos. Estas acciones derivaron de los acuerdos alcanzados durante la visita del subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, con autoridades mexicanas para fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra los delitos financieros.
Hurley afirmó que ambos gobiernos trabajaron de manera conjunta para combatir el lavado de dinero en el sector del juego y advirtió que las personas y empresas que apoyaran a los cárteles serían responsabilizadas. Agradeció además la colaboración del Gobierno de México en la investigación y las acciones emprendidas.
El Grupo Hysa, dirigido por los hermanos Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa, operó desde México y Canadá, utilizando casinos, restaurantes y empresas fachada para lavar las ganancias del tráfico de drogas, en coordinación con el Cártel de Sinaloa. Luftar y Arben utilizaron compañías en Europa y en Estados Unidos para mover grandes cantidades de efectivo y ocultar fondos ilícitos de presuntos narcotraficantes.
Entre las empresas mexicanas vinculadas con las operaciones del grupo se encuentran Entretenimiento Palmero, Bliri, Cucina Del Porto, Diversiones Los Mochis, El Arte de Cocinas y Beber, Entretenimiento Villahermosa, Entretenimiento y Espectáculos B.C., Grupo Internacional Canhysamex, H Hidrocarburos, Hysa Forwarders, LH Pro-Gaming, LH Rental, Operadora Alejil, Operadora de Empresas LH, Procesadora de Alimentos Hs y Rosetta Gaming. También fueron señaladas empresas ubicadas en Canadá y Polonia, como Hysa Holdings Inc, Rosetta Gaming Inc y Rosetta Gaming SP ZOO.
Las sanciones emitidas por la OFAC establecieron el bloqueo de bienes y activos de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses. Las transacciones con estas entidades quedaron prohibidas, y cualquier operación deberá ser reportada a las autoridades correspondientes.
Las medidas también implicaron riesgos de sanciones civiles o penales para instituciones financieras extranjeras que participaran en transacciones con los involucrados. Además, la OFAC advirtió que podrían imponerse condiciones estrictas a las cuentas corresponsales de bancos que facilitaran operaciones relacionadas con los señalados.
De forma paralela, FinCEN identificó a diez establecimientos de juego como parte de las operaciones de lavado del Grupo Hysa: Emine Casino, en San Luis Río Colorado, Sonora; Casino Mirage, en Culiacán, Sinaloa; Midas Casino, en Agua Prieta, Sonora; Midas Casino, en Los Mochis, Guamúchil y Mazatlán, Sinaloa; Midas Casino, en Rosarito, Baja California; Palermo Casino, en Nogales, Sonora; y Skampa Casino, en Ensenada, Baja California, y Villahermosa, Tabasco.
FinCEN propuso una medida especial que prohibirá a las instituciones financieras abrir o mantener cuentas corresponsales que procesen transacciones relacionadas con estos negocios. También exigió la aplicación de una diligencia debida especial para evitar que los establecimientos de apuestas continúen siendo utilizados como canales para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
