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La Fiscalía de los Estados Unidos informó que Héctor Alejandro Páez García , abogado residente en la Ciudad de México, se declaró culpable de lavado de dinero por 52 millones de dólares del Cártel de Sinaloa en suelo estadounidense, por lo que se prevé se le dicte sentencia en agosto próximo.
“La declaración de culpabilidad de Páez forma parte de una investigación a largo plazo del FBI dirigida a una organización de lavado de dinero (OIC) con sede en México que se cree que blanqueó al menos 52.7 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa antes de que sus líderes fueran arrestados”, detalla la Fiscalía. Los empleados de la organización dedicada al lavado de dinero viajaban a decenas de ciudades estadounidenses para recoger sumas que alcanzaban los 200,000 dólares; después, se canalizaban a través de empresas fantasma con sede en San Diego y entregado a cuentas de lavado de dinero en México controladas por el abogado , según lo declarado por el inculpado. Durante la investigación, agentes del FBI incautaron 66 cuentas bancarias relacionadas con el lavado de dinero en EU , por lo que Páez recurrió al uso de criptomonedas para protegerlos de las agencias de seguridad. “Sin embargo, el FBI logró infiltrarse y desmantelar la red de lavado de criptomonedas del MLO”, explica el documento.
Hasta la fecha, la investigación resultó en el arresto de 11 personas por cargos de lavado de dinero y la incautación de más de 3.1 millones de dólares en activos ilícitos. Una investigación relacionada de la DEA condujo a 24 arrestos adicionales y la incautación de activos por 450,000 dólares. La sentencia de Páez está prevista para el 15 de agosto de 2025. Este caso forma parte de la Operación ‘Recuperemos América’, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia ‘para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT), además de proteger a las comunidades de los autores de delitos violentos’. Actualmente, el Cartel de Sinaloa tiene al menos dos estructuras de liderazgo. La primera está comandada por aquellos leales a ‘El Mayo’, detenido en julio de 2024 en Estados Unidos. La otra está formada por los hijos de ‘El Chapo’, Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, conocidos colectivamente como ‘Los Chapitos’, detalla la fundación InSight Crime.
POR Abogado mexicano se declara culpable por lavar 52 mdd para el Cártel de Sinaloa
