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El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que este martes tuvo su primera audiencia judicial en Miami el excontralor de Ecuador Carlos Pólit por supuestamente participar en maniobras para lavar dinero en el sistema financiero estadounidense destinado a promover y ocultar un soborno ilegal en su país.
En un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia dijo que, de acuerdo con una acusación del 24 de marzo, hecha pública este martes, entre 2010 y 2016 Pólit presuntamente pidió y obtuvo más de US$ 10 millones en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
A cambio de eso, según el comunicado, Pólit habría influenciado en las decisiones de la oficina del Contralor General para favorecer los negocios de la empresa en el país. Además, según las autoridades estadounidenses, Pólit habría recibido sobornos de un empresario ecuatoriano cerca de 2015 a cambo de ayuda relacionada con ciertos contratos con una aseguradora estatal ecuatoriana.
En diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable ante la corte del Distrito Este de Nueva York de conspirar para violar las previsiones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA, por sus siglas en inglés) mediante una trama que supuso el pago de casi US$ 800 millones en sobornos a funcionarios públicos de 12 países, incluido Ecuador.
Pólit enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, tres cargos de encubrimiento de lavado de dinero y dos cargos por participar en transacciones con bienes derivados de una actividad delictiva. Según el Departamento de Justicia, de ser condenado, Pólit enfrenta posibles cargos de hasta 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero, y hasta 10 años por cada cargo por participación en transacciones con bienes derivados de una actividad delictiva.
